当代东方投资股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

二.召开会议

1.召集时间:现场会议时间为2019年10月10日下午14:30;网上投票时间为2019年10月9日至10月10日(包括:深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年10月10日上午9: 30至11: 30及下午13: 00至下午15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2019年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00之间的任何时间)。

2.现场会议地点:北京市朝阳区西大湾路63号传奇之星广场7号楼

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合的投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:石亮主席

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三.出席会议

1.股东出席概况:在现场和网上投票的股东及股东共授权5名代表,代表260,972,054股,占公司股份总数的32.9697%。

其中,现场投票股东及股东授权代表2人,代表260,955,554股,占公司股份总数的32.9676%;三名股东在线投票,代表16,500股,占公司总股份的0.0021%。

2.中小股东总体出席情况:现场和网上投票的股东及股东授权3名代表,代表16,500股,占公司股份总数的0.0021%。

其中,有0名少数股东或授权代表当场投票;三个少数股东在线投票,代表16,500股,占公司总股份的0.0021%。

3.本公司部分董事、高级管理人员、全体监事和见证会议的律师出席了会议。

四.提案的审议、通过和表决

1.审议通过专门决议修改公司章程相关条款的议案。

总投票情况:批准股份260,962,154股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.9962%;反对9900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0038%;无股份弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

少数股东的一般投票情况:同意6600股,占出席会议的少数股东所持有效投票股份总数的40.0000%;反对9900股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的60.0000%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

投票结果:通过。

2.审议通过《关于调整控股子公司全资子公司收购少数股东权益及关联交易方案的议案》。

少数股东的一般投票情况:同意6600股,占出席会议的少数股东所持有效投票股份总数的40.0000%;反对9900股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的60.0000%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

投票结果:通过。

有关上述建议的详情,请参阅本公司于2019年9月20日在《中国证券报》、《证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西恒易律师事务所

2.律师姓名:郭建民的鲁肖斌

3.结束语:公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合相关法律和公司章程的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六.供参考的文件

1.本公司2019年第二次特别股东大会决议。

2.山西恒易律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资有限公司

董事会

2019年10月10日


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